材料：宾阳女子刘某在微信上谎报有很多现货出售，在获取咨询目标信赖后，要求对方先行转账，再以虚伪订单号截图给被害人，并将其拉黑的方法骗得别人金钱。被告人刘某经过上述方法骗得3名被害人合计7328元。归案后，刘某自动退还了3名被害人7328元。图文无头

  2020年11月至2021年3月期间，被告人吴某、谢某、邹X兵（另案处理）等人为获取利益，在明知转入自己名下账户的钱款系违法所得的情况下，为上游违法分子江军（另案处理）供给各自实名银行账户（其间吴某供给其名下六个银行账户、谢某供给其名下五个银行账户），收取违法资金，并依据江军指示，将收取的钱款取现并结伙送往广西省宾阳县交于生疏接头目标。被告人吴某、谢某不合法获利分别为3万块钱（币种下同）、2.5万元。

  2021年2月8日至2月14日期间，被害人龙某萍运用互联网网友介绍下载“GTC”出资渠道出资虚伪的外汇生意后无法提现，渠道封闭，累计上圈套丢失合计90万元。其间，50万元上圈套金钱转入被告人吴某、邹忠兵（另案处理）等人的银行账户，后经上述被告人的银行账户取现。

  宾阳材料：林某被韦某以协助其儿子转学到宾阳县城某小学，需收取4万元人民币中介费为由，骗得了受害人20000元，学没转成，钱也不退，人已联络不上。图文无头

  经福建德健会计师事务所审计，被告人吴某运用其名下银行卡账户收取生疏人汇入资金合计19358564.68元，汇出江军指定账户资金19358151.66元，其间取现类金额合计9630658元。被告人谢某运用其名下银行卡账户收取生疏人汇入资金合计13328191.50元，汇出江军指定账户资金13337375.43元，其间取现类金额合计7703500元。